Les noms de quatre hommes arrêtés près de Tel-Aviv le mois dernier dans le cadre d’une série de raids visant des projets d’investissement présumés frauduleux ont été dévoilés par un tribunal de Jérusalem, avant leur éventuelle extradition vers l’Allemagne.
Pavel Kotler, 47 ans, de Holon ; Yuri Dashevsky, 33 ans, de Kfar Saba ; Nimrod Blachman, 33 ans, ville natale inconnue ; et Chen Malka, 31 ans, de Tel-Aviv, étaient détenus pour suspicion de fraude aux options binaires, au forex et à la crypto-monnaie contre des citoyens allemands.
Les quatre faisaient partie des 15 personnes arrêtées par la police lors d’un raid du 20 octobre sur un centre d’appels de Petah Tikva initié par la police allemande, qui a lancé le mois dernier une campagne éclair internationale sur les fraudes à l’investissement liées à Israël, avec le FBI.
Les arrestations ont été effectuées à la demande des procureurs allemands, qui ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander l’extradition des hommes pour qu’ils soient jugés en Allemagne.
Un juge du tribunal de première instance de Jérusalem a d’abord accédé aux demandes des avocats des quatre hommes de ne pas publier leurs noms afin de ne pas nuire à leur réputation, mais le bâillon a maintenant été levé.
Les hommes sont accusés de faire partie d’un gang organisé qui, de 2015 à 2019, aurait dirigé les sites Web IntegraOption, SolidCFD, TradeSolid, BitCapitalMarkets, GetFinancial, ProCapitalMarkets, NordCapitalMarkets, ProfitsTrade, FXPace, AccepTrade et GainFinTech.
Selon le parquet de Bamberg, en Allemagne, ces sites Web sont tous connectés et gérés par ces quatre hommes et leurs associés sur Internet et à partir de centres d’appels en Israël et à Tbilissi, Erevan et Chisinau – les capitales de la Géorgie, de l’Arménie et de Moldavie, respectivement.
Le 19 octobre, la police israélienne aurait détenu et interrogé un avocat soupçonné d’avoir participé à la gestion des sites Web gérés par les suspects dans le centre d’appels de Petah Tikva, selon le site d’information israélien Posta. L’interrogatoire aurait été effectué à la demande de la police allemande.
Sept individus faisant partie du même groupe que ceux de Petah Tikva ont été arrêtés en Géorgie le 19 octobre, selon un communiqué de presse du 27 octobre publié par le procureur de Bamberg, en Allemagne. Trois des personnes arrêtées en Géorgie étaient des femmes.
De plus, en 2019, le groupe aurait dirigé les prétendues escroqueries de salle de récupération FXLaws et Tradelegal dans lesquelles ils ont proposé d’aider les victimes d’escroqueries à récupérer leur argent – moyennant des frais. Ces sites auraient pris l’argent des victimes sans les aider, ont accusé les procureurs allemands.
Les suspects auraient persuadé des personnes du monde entier d’investir de l’argent dans le forex, les options binaires et d’autres instruments financiers. Mais au lieu d’investir réellement l’argent des clients comme promis, les suspects auraient utilisé l’argent pour gérer leurs centres d’appels et leurs plateformes ainsi que pour leur usage personnel.
Les victimes allemandes ont perdu à elles seules plusieurs millions d’euros sur ces sites, ont indiqué les procureurs allemands. Les sites ciblaient des personnes du monde entier, suggérant que les pertes subies par les victimes présumées dans le monde étaient beaucoup plus élevées. Selon les procureurs allemands, les 11 sites Web contrôlés par les suspects étaient alimentés par deux plateformes : SpotOption et Tradologic.
Au 20 octobre, l’Allemagne n’avait pas encore soumis de demandes d’extradition officielles, mais les procureurs israéliens ont déclaré au tribunal de Jérusalem qu’ils prévoyaient de le faire rapidement. Un avocat de l’un des suspects a déclaré lundi que les quatre suspects étaient en état d’arrestation pendant 20 jours alors que le tribunal attend la demande d’extradition de l’Allemagne.
Depuis début octobre, il y a eu une série de raids et d’arrestations de fraudeurs présumés du forex et de la cryptographie en Israël, en Ukraine, à Chypre, en Géorgie, en Bulgarie et aux Philippines à la demande des forces de l’ordre allemandes, ainsi que du FBI. Presque tous ont ciblé des groupes d’escrocs présumés dirigés par des ressortissants israéliens.
Un centre d’appels à Tel-Aviv
La demande d’assistance juridique de l’Allemagne du 15 octobre à la police israélienne ne mentionne pas le ou les centres d’appels pour lesquels Kotler, Dashevsky, Blachman et Malka travaillaient. La police israélienne affirme que le centre d’appels qu’ils ont perquisitionné le 20 octobre se trouvait à Petah Tikva.
Mais des documents consultés par le La Lettre Sépharade montrent qu’au moins trois des sites Web prétendument exploités par les suspects étaient gérés à partir d’un autre centre d’appels, connu sous le nom de GM Software Solutions, sur la rue Hamasger à Tel Aviv.
Jusqu’en mai 2017, Chen Malka possédait GM Software Solutions, selon le registre des sociétés d’Israël. De multiples poursuites intentées contre l’entreprise par d’anciens employés montrent qu’elle exploitait les sites Web TradeSolid, IntegraOption et SolidCFD.
Depuis 2005, Israël est une plaque tournante de la fraude sur Internet impliquant de faux sites Web de commerce ou d’investissement en ligne. Les autorités israéliennes ont largement ignoré la fraude, lui permettant de devenir une industrie à part entière qui a employé des milliers de personnes et volé des milliards de dollars aux internautes du monde entier.
Initialement, ces sites Web frauduleux proposaient des transactions sur le forex. En 2013, de nombreux agents du forex ont commencé à proposer le trading d’un instrument financier connu sous le nom d’options binaires. Après que les sites Web d’options binaires ont été interdits par la Knesset en 2017, à la suite d’un rapport du La Lettre Sépharade, bon nombre des mêmes agents ont créé des sites Web qui proposaient de faux trading de forex, de CFD et de crypto-monnaie. Certains ont déplacé une partie de leurs opérations à l’étranger.
Alors que la police israélienne a arrêté au fil des ans une poignée de ces agents, presque aucun n’a été poursuivi. De même, alors que les médias israéliens ont fait état d’escroqueries à l’investissement individuel, ils les ont souvent décrites comme des opérations de loup solitaire, omettant d’expliquer qu’elles font partie d’une industrie massive et interconnectée.
Au cours des dernières années, les forces de l’ordre aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche et, dans une moindre mesure, au Canada ont, contrairement à leurs homologues israéliens, enquêté, inculpé et condamné certains de ces présumés fraudeurs israéliens en matière d’investissement.
Les avocats de Nimrod Blachman répondent :
Les avocats Eitan Finkelstein et Lia Plus, qui représentent Blachman, ont envoyé au La Lettre Sépharade la réponse suivante.
« Le prévenu était un salarié contribuable dont tout le rôle était d’acquérir des pistes afin que la plateforme puisse être commercialisée auprès d’investisseurs. Son rôle dans l’entreprise était secondaire et axé sur l’acquisition de prospects. Il a même été licencié de l’entreprise il y a un an et neuf mois avant le début de la pandémie de coronavirus.
« Le défendeur n’avait pas conscience qu’il y avait un problème de légalité concernant le comportement des investisseurs vis-à-vis des entreprises qui utilisaient les pistes, s’il y avait en fait un problème de légalité, car il est tout à fait légal d’investir dans les crypto-monnaies ou devises. Les autres personnes impliquées lui ont clairement expliqué que tout était légal. Ils n’avaient aucun intérêt, si les accusations portées contre eux sont fondées, à partager ce [information] avec lui. Au contraire.
« Comme mentionné, l’accusé n’a pas travaillé dans ce domaine depuis près de deux ans et n’a pas été en contact avec les autres pendant toute cette période. Il coopère lors de l’interrogatoire et nous sommes certains qu’il deviendra bientôt clair qu’il n’a aucun rôle dans cette affaire.
Les avocats de Chen Malka répondent :
Les avocats Sivan Russo et Uri Korev, qui représentent Chen Malka, ont envoyé au La Lettre Sépharade la réponse suivante :
« Notre client Chen Malka a quitté l’entreprise il y a environ cinq ans à la fin de 2016 et depuis lors, il n’a pas été impliqué dans les activités de l’entreprise. En conséquence, la cour a déterminé que la question de la libération de Chen de prison devait être considérée. Chen a coopéré lors de son interrogatoire et a fourni une déclaration complète et nous pensons qu’après l’examen des preuves, il deviendra clair que Chen n’a été impliqué dans aucune fraude envers qui que ce soit.
Les avocats des deux autres suspects n’ont pas répondu aux courriels du La Lettre Sépharade.
