Le 10 août 2021, la police israélienne a fait une descente dans la maison de plusieurs millions de dollars de Roey Hayun, un bailleur de fonds du site Web commercial 24Option.com. La police a saisi la maison, gelé les comptes bancaires de Hayun et a également pris des véhicules Audi, Range Rover, Polaris et Bentley, une montre Rolex Cosmograph Daytona Rainbow et un collier Cartier Panthere, entre autres articles de luxe.
Ce n’était pas le premier accrochage de Hayun avec la loi. En 2016, il a plaidé coupable à des accusations de bookmaking et de blanchiment d’argent. Il a été condamné à 28 mois, mais a obtenu une libération anticipée grâce aux recommandations élogieuses des travailleurs sociaux de la prison, même si la police et les procureurs s’y sont opposés.
À mi-chemin de son passage, l’administration pénitentiaire l’a brusquement envoyé dans ce que son avocat a décrit comme « l’aile la plus dure » de la prison de Rimonim, après avoir été informé par la police qu’il était membre de l’organisation criminelle musulmane. Son avocat a nié toute connaissance d’une telle affiliation et a déclaré que cette décision avait mis la vie de Hayun en danger.
Maintenant, la police était de retour, et cette fois, ils n’étaient pas après lui pour des livres de sport ou pour laver de l’argent. Ce crime présumé était plus grand.
À la fin du mois dernier, la police et les procureurs de Cologne, en Allemagne, ont annoncé qu’ils collaboraient avec la police israélienne dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée de plusieurs millions d’euros via 24Option, un site Web très médiatisé qui faisait de la publicité à la télévision aux heures de grande écoute en Europe et était un sponsor officiel, de 2014 à 2019, du club de football italien de la Juventus – et a été à l’origine d’une grande partie de la fortune de Hayun.
Ces derniers mois, les autorités allemandes ont provoqué l’arrestation et l’inculpation de dizaines de fraudeurs présumés à l’investissement, mais le communiqué de presse du 21 décembre est la première annonce officielle d’actions contre 24Option.
La police de Cologne a déclaré avoir arrêté le 21 décembre deux suspects anonymes, tous deux âgés de 30 ans, soupçonnés d’avoir fraudé 107 investisseurs connus sur un total d’environ 6 millions d’euros. La police de Cologne a déclaré au La Lettre Sépharade que cette somme ne concerne que les personnes qui ont porté plainte auprès de la police allemande.
Les deux suspects auraient travaillé pour le site Internet 24Option, dont Hayun était le bénéficiaire, pendant au moins cinq ans avant leur arrestation. La police israélienne allègue que le montant d’argent blanchi en Israël dans cette affaire était de plus de 65 millions de dollars.
Selon la police de Cologne, 24Option permettait aux investisseurs de parier sur les fluctuations des prix des actions, des matières premières, des devises, des contrats sur différence et des crypto-monnaies. Cependant, le site était entièrement frauduleux et manipulait les transactions des investisseurs afin que les investisseurs finissent toujours par perdre, ont-ils allégué.
Selon la police de Cologne, 24Option avait un centre d’appels à Cologne ainsi que des bureaux à Chypre et en Israël.
« Les accusés appartiendraient à une organisation criminelle internationale qui aurait trompé des investisseurs à travers l’Europe. » La police de Cologne a déclaré dans un communiqué de presse. « Ils auraient poursuivi le seul objectif de collecter tout l’argent des investisseurs pour eux-mêmes. »
Produit de la fraude
Le fait que la police israélienne ait effectué le raid en août dernier a été gardé sous silence jusqu’en octobre, et de nombreux documents dans l’affaire restent scellés.
Selon la police de Cologne, le 10 août, la police israélienne a fait une descente dans plusieurs maisons et bureaux liés au même réseau criminel présumé, saisissant des actifs d’une valeur de 12 millions d’euros.
Selon des documents judiciaires israéliens qui ont été rendus publics, l’une des maisons appartenait à Hayun, 39 ans.
La police israélienne a déclaré qu’il était soupçonné d’avoir reçu des dizaines de millions de dollars de produits d’une fraude aggravée de 24Option et de les avoir blanchis en Israël. Les avocats de Hayun ont déclaré que les allégations étaient sans fondement et ils sont convaincus que l’affaire contre lui sera close.
Le même jour, la police israélienne a fait une descente dans le bureau de BitTech Advance Technologies à Ramat Gan, qui, selon elle, était à l’origine de certaines des opérations de 24Option.
La police israélienne a interrogé Hayun ainsi que de nombreux employés de BitTech, selon des documents judiciaires.
La police a déclaré avoir ouvert sa propre enquête distincte sur Hayun, ce qui pourrait conduire à des accusations israéliennes contre lui, en plus des accusations dont il pourrait faire l’objet en Allemagne. Ni Hayun ni aucun employé de BitTech n’ont été arrêtés ou officiellement accusés.
Le La Lettre Sépharade a envoyé une liste de questions détaillées à Ronen Rosenbloom, un avocat de Hayun. Rosenbloom a confirmé au La Lettre Sépharade que son client avait été interrogé mais pas arrêté, mais n’a pas répondu en détail.
« L’enquête contre M. Hayun en Israël manque de preuves ou de base légale et nous sommes convaincus que l’affaire sera close », a déclaré Rosenbloom.
Les arrestations du 21 décembre en Allemagne font suite à une récente série de raids et d’arrestations contre des fraudeurs à l’investissement présumés israéliens, menées à la demande des autorités allemandes en Europe, aux Philippines et en Israël.
Selon les statistiques compilées par le FBI et la Commission européenne, la fraude sur Internet est en augmentation dans le monde, bien que les experts affirment qu’elle est rarement poursuivie. Ces dernières années, Israël est devenu une plaque tournante mondiale d’un type particulièrement sophistiqué de fraude sur Internet impliquant de faux investissements en ligne.
Le ministère israélien de la Justice a évalué dans un rapport de novembre 2021 que la fraude en ligne, y compris la fraude à l’investissement perpétrée contre des victimes à l’étranger, est la principale source d’argent sale pour les groupes criminels organisés israéliens, devant le trafic de drogue et l’usurpation de prêt.
Alors que de nombreux organismes chargés de l’application de la loi ont un bilan lamentable en matière de poursuites pour fraude sur Internet, l’Allemagne a pris l’initiative ces derniers mois en poursuivant non seulement les sites Web d’escroquerie présumés ou les centres d’appels, mais également les plates-formes de haute technologie qui servent de backend à des centaines de personnes. de sites de commerce en ligne.
Bataille de gazon
24Option a été fondée en 2010 par les entrepreneurs israéliens Gilad Somjen, Asaf Lantziano, Gil Ben Moshe et une quatrième personne. En 2016, ils ont plaidé coupables de faux rapports d’entreprise en rapport avec 24Option ; ils n’ont pas été publiquement liés à l’enquête en cours.
Roey Hayun, qui dirigeait à l’époque une entreprise de paris sportifs illégaux, est devenu le principal investisseur de l’entreprise. Le site Web 24Option a été créé pour offrir des investissements dans un produit financier alors nouveau connu sous le nom d' »options binaires » – présenté comme une combinaison de jeux de hasard et de transactions financières – qui avait été lancé par une société israélienne fondée un an plus tôt, connue sous le nom de SpotOption. SpotOption, détenue par un homme d’affaires géorgien-israélien avec d’éminents partenaires russes, a récemment été accusée de fraude à grande échelle par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Les sites Web d’options binaires, qui offraient ostensiblement une opportunité de s’enrichir rapidement aux investisseurs maman et pop, sont rapidement devenus des entreprises commerciales populaires parmi deux principaux groupes d’agents : les Israéliens nés dans le pays impliqués dans le jeu illégal et les entreprises de services monétaires du marché gris, et des personnes de l’ex-Union soviétique ayant des liens familiaux et commerciaux avec de puissants oligarques.
Les sites Web d’options binaires, qui étaient dans l’ensemble frauduleux, utilisaient des publicités ciblées Google et Facebook pour trouver des personnes dans le monde entier que les algorithmes des géants de la technologie jugeaient sensibles à leur argumentaire de vente. Ces personnes seraient alors appelées par des agents de centres d’appels onctueux qui essaieraient de les persuader de négocier sur des sites Web astucieux et finiraient par perdre une partie ou la totalité de leur argent.
L’industrie frauduleuse des options binaires a prospéré en Israël pendant plus d’une décennie, de 2007, lorsque la première entreprise de ce type, eTrader, a été fondée, jusqu’à ce que l’industrie soit interdite par la Knesset en 2017. C’était le résultat direct de l’enquête du La Lettre Sépharade. reportage, qui a commencé par un article de mars 2016 intitulé « Les loups de Tel-Aviv : la vaste escroquerie amorale des options binaires d’Israël dévoilée ». De nombreuses entreprises israéliennes se sont délocalisées à l’étranger et ont continué à commettre des fraudes à l’investissement sur Internet.
Le site Web 24Option a attiré des clients dans toute l’Europe avec des publicités mettant en vedette des célébrités comme Boris Becker. Plus tard, la société a utilisé des publicités sur les réseaux sociaux affirmant à tort que 24Option avait été approuvée par Lions ‘Den, une émission de télé-réalité allemande sur les investissements, selon la police de Cologne.
Certaines des publicités de 24Option montraient des gens ordinaires employés dans des emplois de services destinés aux riches et aux glamours. Maintenant qu’ils négociaient avec 24Option, suggéraient les publicités, ils n’avaient plus besoin d’être obséquieux envers les classes supérieures.
En 2011, des documents judiciaires israéliens montrent que 24Option s’est impliquée dans une guerre de territoire avec SpotOption.
Le site Web interne d’options binaires de SpotOption, TraderXP, a poursuivi Beta Media Ltd (la société qui dirigeait 24Option, maintenant connue sous le nom de BitTech) pour avoir prétendument braconné l’un de ses employés seniors ainsi que ses listes de clients, que la filiale de SpotOption avait acquises en payant des centaines de des milliers de dollars à Google, selon le procès. Une réunion a eu lieu et les dirigeants de 24Option ont capitulé.
« Le 24 février 2011, il y a eu une réunion au café Ilan à Ramat Gan entre [SpotOption’s] M. Pini Peter, moi-même, M. Asaf et M. Roey », a déclaré le directeur de TraderXP, Yuri Madorsky, dans un affidavit.
L’affaire a été réglée avec Beta Media acceptant de s’abstenir d’utiliser l’une des pistes de TraderXP et acceptant de payer immédiatement SpotOption 200 000 NIS s’il revenait sur sa promesse.
Derrière les barreaux
En 2016, alors que 24Option devenait un nom familier parmi les téléspectateurs européens aux heures de grande écoute et les fans de football, le passé de Hayun l’a rattrapé. Il a été reconnu coupable en Israël d’avoir dirigé une entreprise de jeux d’argent illégale de 2006 à 2012 et d’avoir blanchi les bénéfices par le biais de ce que les procureurs ont décrit comme des entreprises commerciales légitimes.
Selon les procureurs, en 2006, Hayun a créé un site de paris sportifs israélien illégal connu sous le nom de king-bet.com, et en 2009-2012, il a été bookmaker israélien pour des sociétés internationales de paris sportifs, notamment In2bet, Pinnaclesports et Agama Sport. Il a collecté de l’argent auprès de joueurs israéliens et leur a distribué leurs gains. Hayun aurait également dirigé une entreprise de prêt et de services monétaires sans licence, ont déclaré les procureurs.
Les procureurs ont allégué que Hayun avait pris des millions de dollars de ses bénéfices illicites et les avait utilisés pour augmenter sa richesse en investissant dans des entreprises légitimes, notamment les champs de gaz naturel israéliens, l’immobilier et le marché boursier. Il a également investi dans 24Option, que les procureurs de 2016 ont présumé être une entreprise légitime. Les procureurs ont toutefois noté que la société avait une structure confuse impliquant des sociétés écrans dans plusieurs juridictions et ont allégué que le but de cette configuration était l’évasion fiscale.
« Il a été décidé de créer un réseau complexe de sociétés offshore qui seraient les propriétaires et les exploitants de 24Option », ont écrit les procureurs dans l’acte d’accusation, « malgré le fait que les sociétés étaient enregistrées en dehors d’Israël, elles étaient toutes contrôlées et gérées. d’Israël par les fondateurs… cela a été fait exprès pour échapper aux impôts israéliens.
En juillet 2018, vers la fin de sa peine de prison, Hayun a poursuivi Bank Leumi pour avoir refusé de lui permettre de transférer de l’argent gagné via 24Option sur son compte bancaire israélien.
Alors que la banque avait auparavant transféré de tels fonds, en 2017, elle s’est dite préoccupée par le fait que l’argent provenait d’options binaires, que la Banque d’Israël avait récemment signalées comme un risque de blanchiment d’argent. Néanmoins, en décembre 2018, la banque a accepté un compromis qui a permis à Hayun de transférer une somme plus petite, 70 millions de shekels, sur son compte israélien.
Hayun a de nouveau poursuivi Bank Leumi en 2020 pour avoir refusé de transférer 3 millions de dollars supplémentaires. Cette fois, il a affirmé que son argent provenait d’un investissement qu’il avait fait dans le fonds de capital-risque Singulariteam de Moshe Hogeg. Hayun a affirmé que cela rendait l’argent légitime. Le juge a tranché en faveur de la banque, affirmant qu’il n’était pas possible de savoir d’où provenait l’argent.
En novembre 2021, trois mois seulement après la perquisition du domicile de Hayun, Hogeg a été arrêté pour fraude présumée de centaines de millions de dollars dans le cadre d’entreprises de crypto-monnaie lancées par Singulariteam.
