Les suspects se sont envoyés des SMS comme s’ils trompaient tout le monde.
« Comment va le rabbin ? » a-t-on demandé dans un message. « Est-il toujours prévu qu'il soit opéré ? »
« Nous attendons toujours que le médecin vérifie si c'est toujours nécessaire », a-t-on répondu.
Mais il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, affirment les autorités, et il n’y avait pas de rabbin. Au lieu de cela, affirment les procureurs, les hommes faisaient référence à l'acquisition imminente par Amazon de la société d'aspirateurs iRobot, dans l'espoir d'échanger sur ce qui était alors encore un secret bien gardé. Selon deux actes d’accusation fédéraux dévoilés la semaine dernière, l’accord était l’un des dizaines d’autres qui ont été divulgués à un réseau criminel qui a utilisé des mots codés juifs pour planifier ses investissements.
Au centre du stratagème présumé de délit d'initié se trouvait Nicolo Nourafchan, 43 ans, un avocat d'affaires qui, selon les procureurs, a utilisé son accès aux dossiers de l'entreprise pour collecter et partager des informations sur les transactions avec un vaste réseau d'intermédiaires et d'investisseurs. Capitalisant sur les connaissances de l'avocat sur les fusions et acquisitions en cours, l'équipe aurait accumulé des dizaines de millions de dollars de produits illicites au cours d'une décennie.
Les actes d’accusation regorgent de mots codés juifs que les accusés ont utilisés dans le complot présumé. Les « Torahs » et les « mitsva » étaient des indices boursiers, et une fusion était une « fuite vers Israël ». Un « chavrusa » – en araméen pour partenaire d’étude – signifiait un autre avocat ou un investisseur, et une entreprise était une « synagogue ».
Et pour partager le symbole d’une société qui sera bientôt acquise, un co-conspirateur présumé a épelé ses initiales en utilisant des noms juifs.
Nourafchan et les autres avocats ont reçu des pots-de-vin lorsque les accords ont été conclus, selon les procureurs.
Dix-neuf des 30 accusés ont été arrêtés à Los Angeles, New York et en Floride et ont comparu devant un tribunal fédéral. (Deux personnes situées en Russie et en Israël sont considérées comme des fugitifs, selon le ministère de la Justice.)
Parmi les personnes inculpées dans le premier acte d’accusation figurent Nourafchan, qui, selon les procureurs, s’est largement appuyé sur un réseau de famille et d’amis pour construire ce projet, et David Bratslavsky, l’ancien directeur du US Israel Business Council, un groupe qui rassemble des chefs d’entreprise de ces deux pays.
Cinq autres co-conspirateurs présumés, dont le frère de Nicolo, Lorenzo Nourafchan, font face à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, deux chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières et un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent.
Reuters a rapporté qu'Avi Sutton, un ancien juriste de la Cour suprême israélienne, fait partie des co-conspirateurs non inculpés impliqués dans le stratagème présumé. (Sutton n'a pas pu être contacté pour commenter.)
Ces poursuites ont provoqué un séisme dans le monde du droit des fusions et acquisitions, le Wall Street Journal le qualifiant de « l’un des stratagèmes de délits d’initiés les plus effrontés depuis des années ». Nicolo Nourafchan avait travaillé dans de grands cabinets d'avocats en fusions et acquisitions et avait divulgué des informations sur des géants de l'entreprise, notamment Amazon, Johnson & Johnson et Burger King.
« Toutes les personnes accusées aujourd'hui sont accusées d'avoir réalisé des profits importants grâce aux mouvements attendus du marché et de se comporter comme des bandits », a déclaré le 6 mai Ted Docks, agent spécial en charge de la division Boston du FBI, après l'annonce des accusations. « Il ne s'agit pas simplement de jouer avec le système, c'est un crime fédéral. »
S’ils sont reconnus coupables, les frères Nourafchan, qui n’ont pas encore plaidé coupable, risquent des décennies de prison. Les avocats de chacun n’ont pas répondu à une demande de commentaires.
Aucun avocat n'est enregistré pour les autres accusés et aucun plaidoyer n'a encore été enregistré dans cette affaire. Le Avant n'a pas pu les joindre pour commenter.
Demandez au « rabbin »
Pour la plupart de ceux qui les connaissaient, Nicolo et Lorenzo Nourafchan étaient des frères de Los Angeles qui avaient réussi. Ils étaient diplômés des meilleures écoles – Nicolo de la faculté de droit de Yale, Lorenzo de l’université Yeshiva – et avaient poursuivi des carrières dans le droit des sociétés et la finance.
Nicolo a rebondi entre de grands cabinets d'avocats, dont Sidley Austin, Latham & Watkins et Goodwin Procter. À chaque arrêt, ont indiqué les autorités, il utilisait des systèmes internes de gestion de documents pour accéder aux informations sur les transactions en cours. Il a recruté Robert Yadgarov et Gabriel Gershowitz, respectivement ses anciens colocataires et camarades de classe, pour recueillir des informations auprès de leurs entreprises, affirment les procureurs.
Les trois auraient ensuite transmis les conseils à des intermédiaires, qui partageraient leurs connaissances avec les investisseurs. (Yadgarov fait partie des 16 personnes inculpées dans le premier acte d'accusation. Gershowitz a plaidé coupable et coopère avec les autorités, qui ont recommandé une peine de deux ans de prison.)
Avides d'obtenir le prochain conseil, les investisseurs harcelaient souvent les intermédiaires par le biais de codes, selon les autorités.
« Gavy, nous attendons tous que vous nous disiez quand aura lieu le prochain vol vers Israël », a demandé un investisseur nommé Simon Fensterszaub à l’intermédiaire présumé Gavryel Silverstein. « C'est pour bientôt », a répondu Silverstein. (Silverstein est également inculpé dans le premier acte d’accusation.)
En juin 2022, selon des documents judiciaires, Fensterszaub, qui avait investi dans une société dont l’acquisition était attendue, a demandé à Silverstein des nouvelles de l’accord : « Avez-vous une chance de savoir ce que ressent le rabbin ? Fensterszaub a écrit.
« Malheureusement, rien », a répondu Silverstein.
Ensuite, Fensterszaub a complètement abandonné le code : « Dois-je dire aux gens de se retirer ? » dit-il.
Dans un autre cas, l'un des investisseurs, incapable de se souvenir du nom de l'entreprise achetée, a demandé à un co-conspirateur de le lui rappeler. Le nom de la société était Momentive – symbole boursier MNTV.
Selon les autorités, la personne a répondu :
« Menachem
Nachman
Tuvya
Vmonsieur »
Silverstein et Simon Fensterszaub, qui n'ont pas d'avocat actuellement désigné pour les documents judiciaires, n'ont pas pu être contactés pour commenter.
Affaires familiales
Les Nourafchan ne sont pas les seuls frères cités dans les actes d'accusation, qui font au total plus de 120 pages. Des messages texte de Brian et Mark Fensterszaub, de Hollywood, en Floride – les frères de Simon – montrent les deux hommes utilisant du code pour discuter de Nourafchan avec Silverstein, qui est leur beau-frère.
Le premier acte d’accusation montre les frères comme étant régulièrement agités quant à l’état des transactions. « Nous avons déjà besoin de ce foutu Rabbi », aurait déclaré Mark Fensterszaub à Silverstein en 2022 alors que les deux discutaient de questions d’argent.
Peu de temps après, Silverstein est arrivé, selon des documents judiciaires. Alors qu'Amazon était sur le point d'acquérir iRobot, il a utilisé des lettres hébraïques pour faire allusion au symbole boursier d'iRobot dans un texte, indiquant prétendument aux frères cette opportunité.
Après que Nourafchan ait perdu son emploi chez Goodwin Procter en septembre 2023, les Fensterszaubs semblaient inquiets que les pourboires ne cessent d'arriver.
« Disons qu'il ne fait pas de prières ni de Torah, ni de mitsva », a déclaré Brian Fensterszaub à Silverstein en octobre. «Disons qu'il a dit 'Je n'ai rien, va te faire foutre, donne-moi mon argent.' Nous serions toujours bien, la Torah et les mitsva. Nous devons faire ce que nous devons faire. (Les trois frères Fensterszaub sont inculpés dans le premier acte d'accusation.)
Nicolo Nourafchan a rassuré Silverstein en décembre et a indiqué que plus d'informations seraient bientôt en route. «Je travaille pour trouver un emploi», a-t-il déclaré, selon des documents judiciaires. « Donc Baruch Hachem nous en aurons davantage.
Le beau-frère de Silverstein, Yisroel Horowitz, est également inculpé dans cette affaire, tout comme le beau-frère de Brian Fensterszaub, Joseph Suskind ; Eliyahu et Daniel Kavian, un autre duo de frères et sœurs, auraient été liés au complot par l'intermédiaire de Simon Fensterszaub.
Cependant, c’est la relation entre les frères Nourafchan qui a peut-être conduit à l’échec de ce projet qui a duré une décennie.
Lorenzo Nourafchan, 38 ans, dirigeait une entreprise qu'il avait lancée, appelée Northstar Financial Consulting Group, et comptait plusieurs milliers de followers sur LinkedIn. Il a également écrit une chronique sur l'argent pour le Los Angeles Jewish Home, un hebdomadaire imprimé orthodoxe, dans laquelle il a écrit sur les défis et les opportunités d'être propriétaire d'une entreprise orthodoxe. (Le Foyer juif de Los Angeles n’a pas répondu à notre demande.)
Bientôt, le gabarit fut levé. En mars 2024, un agent fédéral se faisant passer pour un représentant de la FINRA, un organisme de réglementation qui surveille les activités commerciales, a appelé Brian Fensterszaub pour lui demander plus d'informations sur le commerce d'iRobot. L'appel a alarmé Fensterszaub, qui a immédiatement appelé Silverstein pour le lui faire savoir.
« Écoutez, à Dieu ne plaise, je ne pense pas que quelque chose devrait en résulter », a déclaré Fensterszaub à Silverstein, « mais à Dieu ne plaise, si quelque chose se produisait, vous n'avez pas besoin que cela vous renvoie à vous et que vous deviez y faire face. »
Un dossier judiciaire déposé mardi par les avocats des frères Nourafchan a demandé au tribunal d'accorder à Lorenzo l'autorisation d'utiliser le produit de la vente de son entreprise pour payer la représentation juridique de Nicolo. Le juge Leo T. Sorokin a accédé à la demande.
