Moshe Hogeg, propriétaire du club de football Beitar Jerusalem et entrepreneur et investisseur parfois célèbre, a fait face à sa juste part de problèmes juridiques ces dernières années. Le résident de Tel Aviv, âgé de 40 ans, a été poursuivi à plusieurs reprises depuis 2018, tant aux États-Unis qu’en Israël, pour avoir prétendument induit en erreur et fraudé des investisseurs et des partenaires dans divers projets impliquant des monnaies numériques, des sociétés factices et un smartphone blockchain de 1 000 $ qui n’a jamais tout à fait arrivé au marché.
Jeudi, Hogeg et sept autres suspects ont été arrêtés dans le cadre d’une opération de la police israélienne, soupçonnés d’être impliqués dans un prétendu stratagème de fraude massive lié aux crypto-monnaies. La police a déclaré que les suspects ont opéré pendant une longue période, « en coopération et de manière systématique, tout en fraudant les investisseurs dans un certain nombre de projets dans le domaine des crypto-monnaies ».
Les forces de l’ordre ont déclaré que chaque suspect « a empoché des millions de shekels, tout en faisant de fausses présentations à des investisseurs potentiels pour investir dans des entreprises apparemment rentables ».
Selon des documents judiciaires, Hogeg est soupçonné de 21 infractions, dont le blanchiment d’argent, le vol et la fraude, ainsi que des crimes entraînant des turpitudes sexuelles et morales actuellement sous le bâillon.
Plus tôt ce mois-ci, un mannequin bien connu a déclaré que Hogeg l’avait agressée sexuellement il y a des années, alors qu’elle avait 17 ans. Hogeg a nié l’accusation et a déclaré que l’interaction sexuelle était consensuelle, ajoutant qu’il avait passé un test au détecteur de mensonges confirmant sa version.
Les arrestations de jeudi sont intervenues après environ un an d’enquête policière menée par l’unité anti-corruption Lahav 433 sur les actes répréhensibles présumés de Hogeg. La police aurait surnommé l’enquête « The Big Game », selon le radiodiffuseur public Kan.
Les autorités ont déclaré que le stratagème présumé de fraude à la crypto-monnaie était « systématique et sophistiqué » et visait à escroquer les investisseurs de millions de dollars, après qu’on leur ait présenté des plans clairs mais faux pour financer certaines initiatives. L’argent a fini par être empoché par les suspects pour leur usage personnel ou pour soutenir d’autres intérêts commerciaux, selon les documents judiciaires.
Les avocats représentant Hogeg ont déclaré jeudi dans un communiqué qu’il « nie avec véhémence les soupçons à son encontre et coopère pleinement avec les enquêteurs ».
Les nombreuses entreprises de Hogeg
Hogeg a commencé son parcours en tant qu’entrepreneur il y a plus de dix ans avec la startup éphémère Web2Sport, qui permettait aux fans de football de regarder un match en direct et de prendre des décisions en temps réel sur ce que les joueurs devraient faire ensuite, externalisant efficacement le rôle de l’entraîneur de l’équipe. La startup a duré environ un an, mais a attiré plusieurs investisseurs riches et éminents parmi lesquels Alon Carmel, un fondateur de JDate, l’homme d’affaires israélien Danny Rubinstein et Easyforex, l’une des premières sociétés de forex d’Israël, selon un rapport précédent du La Lettre Sépharade.
Au fil des ans, Hogeg a montré un talent pour attirer des investisseurs de haut niveau et des célébrités.
En 2010, il a lancé le site Web mobile de partage de photos et de vidéos Mobli, aujourd’hui disparu, dont les investisseurs espéraient à l’époque qu’il constituerait une concurrence sérieuse pour des sites comme Vine (également disparu) et Instagram (maintenant une société Facebook/Meta). Même s’il n’a finalement pas été largement adopté, Mobli a également attiré des investisseurs de premier plan, notamment la star du tennis Serena Williams, le milliardaire mexicain Carlos Slim, l’acteur américain Leonardo DiCaprio et l’homme d’affaires kazakh Kenges Rakishev.
(Rakishev a pris de l’importance en 2007 lorsqu’il a négocié un accord avec l’oligarque kazakh Timur Kulibayev, le gendre du président kazakh Nursultan Nazarbayew, pour acheter la maison du prince britannique Andrew pour un montant de 15 millions de livres sterling, soit 3 millions de livres sterling. sur le prix demandé.)
En 2012, Rakishev et Hogeg ont lancé un fonds de capital-risque qui est devenu plus tard connu sous le nom de Singulariteam, qui à un moment donné était l’un des fonds d’investissement les plus actifs d’Israël. Selon son portefeuille en ligne, le fonds a investi dans une trentaine d’entreprises, certaines toujours actives, d’autres non.
Le fonds a également investi dans des startups cofondées ou dirigées par Hogeg, notamment Invest.com, Sirin Labs, Yo, ainsi que Mobli.
Invest.com est devenu lié à l’industrie israélienne des options binaires frauduleuses, selon une pétition de 2018, lorsqu’une fusion prévue en 2017 entre Invest.com et la société israélienne d’options binaires AnyOption a mal tourné. Les anciens actionnaires d’AnyOptions ont allégué à l’époque que Hogeg avait systématiquement privé l’entreprise de ses actifs et de ses bénéfices de telle sorte que l’entreprise, qui aurait dû être très rentable, est devenue insolvable et n’a pas pu couvrir ses coûts d’exploitation de base. Hogeg a ensuite contre-attaqué AnyOption devant un tribunal chypriote. L’affaire a depuis été réglée.
En 2016, les laboratoires Sirin de Hogeg ont dévoilé ce qu’ils ont appelé un smartphone hautement sécurisé de « qualité militaire » appelé Solarin avec un prix exorbitant de 17 000 $ pour les clients dits haut de gamme. Le téléphone a été dévoilé lors d’un événement étoilé à Londres cette année-là.
Après la fin du battage médiatique, Sirin Labs, dont Hogeg a été président, a dévoilé le téléphone Finney à un prix plus modeste de 1 000 $ à 2 000 $ selon les spécifications. Le téléphone était présenté comme un appareil sécurisé open source avec un système d’exploitation interne, SirinOS, et des portefeuilles cryptographiques froids (hors ligne). Sirin Labs a fait appel au fabricant de téléphones mobiles basé à Hong Kong Foxconn International Holding (FIH) pour fabriquer les téléphones.
La société a engagé la star du football Lionel Messi en tant qu’ambassadeur de la marque et, plus tard en 2017, a levé environ 158 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier dans le cadre d’une ICO (offre initiale de pièces de monnaie) qui a ensuite été qualifiée d’arnaque par d’anciens employés.
Deux autres ICO, pour Stx Technologies Limited (Stox) et Leadcoin, qui ont levé 100 millions de dollars supplémentaires, auraient également été des escroqueries.
(Une offre initiale de pièces est une forme de collecte de fonds dans laquelle une startup, au lieu d’émettre des actions au public, émet un jeton spécial, ou une pièce numérique, qui peut être utilisé au sein de la plate-forme de cette entreprise pour accéder à des biens et services. La startup acquiert ainsi à la fois utilisateurs et financement, et l’espoir est que si la startup réussit, la valeur du jeton augmentera sur les marchés secondaires, enrichissant ses détenteurs.)
En août 2018, Hogeg a acheté Beitar Jerusalem, l’une des meilleures équipes de football d’Israël, pour 7,2 millions de dollars, bouclant la boucle avec les initiatives liées au football. L’achat l’a mis davantage sous les projecteurs alors qu’il cherchait à changer la culture entourant le club, connu pour ses factions anti-arabes racistes parmi ses fans. Il a ensuite fait face à des réactions négatives de la part de ces factions lorsqu’en 2020, il a déclaré qu’il vendait une participation de 50% dans le club au cheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan, membre de la famille dirigeante d’Abu Dhabi. Al Nahyan s’est engagé à injecter 90 millions de dollars dans l’équipe au cours de la prochaine décennie. Mais à la suite d’une enquête sur les finances des Emiratis, l’accord a échoué.
Le problème monte
Les problèmes juridiques ont commencé au début de 2019 lorsqu’un investisseur chinois en crypto-monnaie a intenté une action en justice de 17 millions de NIS (environ 4,6 millions de dollars) en Israël contre Hogeg et Stox, alléguant que Hogeg avait détourné des millions de dollars de crypto-monnaie investis dans l’entreprise. L’affaire a été renvoyée en arbitrage à Gibraltar.
Plus tard en 2019, deux investisseurs américains ont poursuivi Hogeg et ont affirmé qu’il les avait incités à investir dans Mobli sous de faux prétextes. Les plaignants ont déclaré que la société avait utilisé l’investissement de DiCaprio comme un gadget médiatique « pour attirer et persuader sournoisement des investisseurs potentiels, comme les plaignants et d’autres, d’acheter des actions à des prix gonflés ».
Dans leur procès, les plaignants se sont plaints que les médias en Israël et à l’étranger décrivaient régulièrement Hogeg comme un « sorcier de la finance » et une étoile montante dans le monde des startups, alors qu’en fait, selon eux, « il a été pris en flagrant délit dans cette affaire ». et dans d’autres scandales et s’est révélé être un acteur dangereux et un entrepreneur raté en série qui a causé de graves dommages aux plaignants et à d’autres investisseurs à hauteur de plusieurs centaines de millions de shekels.
À un moment donné, Hogeg a fait don de 1,9 million de dollars à l’Université de Tel Aviv pour créer un institut de recherche sur la blockchain. Il a également fondé Alignment Blockchain Hub, une entreprise qui aiderait à développer des projets de blockchain à un stade précoce.
Une action en justice distincte intentée en 2019 par un investisseur basé à Seattle, également contre Stox et Hogeg, a ensuite été rejetée par un juge américain.
Mais les poursuites s’enchaînent. En 2020, le fabricant de téléphones hongkongais Foxconn International Holding, engagé pour fabriquer le téléphone Finney, a également poursuivi Hogeg, exigeant quelque 6 millions de dollars en compensation pour les factures impayées. Le procès a affirmé que malgré le lancement tant vanté et les mentions de célébrités, seulement 10 000 unités du téléphone Finney ont été fabriquées par FIH. On ne sait pas combien ont été vendus.
En mai de cette année, Hogeg s’est vu signifier une poursuite de 16,1 millions de dollars par d’anciens employés de Singulariteam. Les plaignants ont allégué que Hogeg les avait trompés en leur faisant croire que les ICO de Sirin Labs, Stox et Leadcoin étaient légitimes et, par conséquent, ils ont investi leur propre argent et persuadé leur famille et leurs amis d’investir dans les trois startups. Ils ont affirmé avoir subi des dommages financiers et un traumatisme psychologique en conséquence.
Hogeg a nié (lien en hébreu) les allégations et a déclaré que le procès était une tentative d’employés mécontents de l’extorquer.
Hogeg est en garde à vue depuis son arrestation jeudi.
Simona Weinglass a contribué à ce rapport.
