Trois hommes israéliens, dont un père et un fils de Kfar Saba, ont récemment été condamnés à une peine de prison à Regensberg, en Allemagne, pour leur implication dans une arnaque à l’investissement en ligne qui, selon les procureurs, a escroqué des dizaines de millions d’euros.
Nadav Gover, 35 ans, Yaakov Gover, 62 ans, et Yuri Dashevsky, 35 ans, ont plaidé coupables d’avoir orchestré un réseau criminel qui a fraudé des investisseurs du monde entier sur environ 77 millions d’euros (83 millions de dollars) de 2015 à 2021.
Selon les procureurs allemands, les centres d’appels exploités par le soi-disant GetFinancial Ring en Israël et en Europe ont poussé les victimes à divers investissements, mais au lieu de mettre l’argent des clients sur les marchés, les hommes condamnés ont utilisé l’argent pour gérer leurs centres d’appels et le commerce sur Internet. plates-formes tout en gardant le reste de l’argent pour eux-mêmes.
Deux agents non israéliens, Vadim Tsysaruk et Anna Sokolova, ont également été condamnés dans le cadre de ce stratagème. Quatre autres suspects dans l’affaire poursuivis par l’Office central de la cybercriminalité de Bavière, tous israéliens, luttent contre l’extradition d’Israël.
En réponse à une question du La Lettre Sépharade, le procureur allemand a laissé entendre que davantage de personnes pourraient être inculpées à une date ultérieure.
« Aucune accusation n’a été portée contre d’autres personnes. Cependant, nos enquêtes sur l’ensemble de l’affaire se poursuivent », a déclaré Nino Goldbeck, procureur général auprès du bureau du procureur général de Bamberg.
Les Govers et Dashevsky, de Tel-Aviv, ont plaidé coupable le 6 avril. Nadav Gover, un chef du groupe criminel, a été condamné à cinq ans et neuf mois de prison ainsi qu’à une amende de 10,1 millions d’euros. Son père, qui se fait appeler Kobi et qui était le spécialiste matériel et logiciel du groupe, a été condamné à quatre ans et deux mois et à une amende de 37 200 euros. Dashevsky, qui occupait le poste de cadre supérieur, a été condamné à quatre ans et neuf mois et à une amende de 1,9 million d’euros.
Tsysaruk et Sokolova ont été condamnés respectivement à 30 et 40 mois de prison.
Quatre des cinq condamnés ont fait appel de leur condamnation, tandis que la peine de Dashevsky était définitive.
« Les accusés sont accusés d’avoir prétendu à des citoyens sans méfiance à partir de 2015 qu’ils seraient en mesure d’échanger des titres dits de base tels que des actions, des matières premières ou des crypto-monnaies », ont écrit les procureurs allemands dans une demande d’extradition de novembre 2021 contre Dashevsky.
L’aîné Gover possédait le centre d’appels Nikodo Technological Services à Petah Tikva, tandis que les autres exploitaient des centres d’appels à Tbilissi, en Géorgie ; Erevan, Arménie ; et Chisinau, en Moldavie, selon les procureurs. Ces centres d’appels exploitaient les sites Web SolidCFD, ProCapitalMarkets, MyCoinBanking, Coinsbanking GainFinTech, ProfitsTrade, AccepTrade et GetFinancial. Le dernier site Web, parmi les plus importants du réseau, a inspiré le surnom que les procureurs lui ont finalement attribué : The GetFinancial Group.
Faux cybercommerce
Le groupe GetFinancial est l’une d’une douzaine ou plus de cellules criminelles qui ont ciblé des investisseurs allemands et d’autres dans le monde ces dernières années. La plupart de ces escroqueries à l’investissement en ligne ont des liens à la fois avec Israël et l’ex-Union soviétique, et trouvent leur origine dans l’industrie israélienne frauduleuse des options binaires.
Les procureurs de Bavière ont mené un effort à l’échelle européenne pour enquêter et poursuivre les groupes, qu’ils accusent d’être impliqués dans le « faux cybercommerce ». Les groupes ont collectivement fraudé des investisseurs du monde entier avec des milliards de dollars, selon des responsables de l’application des lois.
Les groupes criminels attirent les victimes par le biais de publicités ciblées sur Internet, associant des investisseurs à des courtiers soucieux qui les incitent par téléphone à investir sur un site de trading en ligne, leur tirent le plus d’argent possible, puis disparaissent avec leur argent. Fin 2017, la Knesset a interdit la partie de cette industrie connue sous le nom d’options binaires, en conséquence directe des reportages d’investigation du La Lettre Sépharade, qui ont commencé par un article de mars 2016 intitulé « Les loups de Tel-Aviv : les vastes options binaires amorales d’Israël arnaque révélée. De nombreuses entreprises israéliennes ont depuis déménagé à l’étranger et ont poursuivi l’escroquerie.
Kobi Gover a été extradé d’Italie vers l’Allemagne en janvier 2022. Son fils a été extradé vers l’Allemagne depuis la Slovénie peu de temps après, tandis que Dashevsky a été extradé d’Israël vers l’Allemagne en juin 2022.
Quatre autres suspects, Nimrod Blachman, 35 ans, Chen Malka, 32 ans, Pavel Kotler, 49 ans, et David Bar-El, 39 ans, se trouvent en Israël pour lutter contre les demandes d’extradition de l’Allemagne, selon des documents judiciaires.
Sur les quatre, seuls les avocats de Blachman, Eitan Finkelstein et Liya Felus, ont répondu à la demande de commentaires du La Lettre Sépharade, affirmant qu’il était un travailleur subalterne dans l’ignorance des activités illicites présumées.
« Notre client a travaillé comme employé de l’entreprise pendant de nombreuses années après sa création et a quitté l’entreprise en 2019. Notre client n’était pas propriétaire de l’entreprise, ne gérait pas l’entreprise et n’a rien reçu pour son activité dans l’entreprise, en plus d’un salaire en tant qu’employé du service marketing. Les réclamations concernant des actions illégales, si de telles actions ont été menées à l’insu du niveau des employés, doivent être adressées aux propriétaires de l’entreprise.
Les procureurs allemands continuent de faire pression pour l’extradition des quatre suspects.
« La procédure d’extradition en Israël est toujours en cours », a déclaré Goldbeck. « Nous ne pouvons pas estimer si et quand l’extradition aura lieu. »
Des connexions plus larges
Goldbeck a déclaré au La Lettre Sépharade que les procureurs avaient estimé à 77 millions d’euros le préjudice mondial total des huit sites Web commerciaux faisant l’objet de l’inculpation de GetFinancial Group, calculé à l’aide des propres documents internes des entreprises. La somme est inférieure à celle d’autres escrocs à l’investissement présumés qui ciblaient les Allemands, tels que le groupe Milton, dont on estime qu’il a escroqué des victimes d’un milliard de dollars ou plus.
Bien qu’aucun des suspects dans l’affaire GetFinancial ne soit un nom familier, les demandes d’extradition allemandes, rendues accessibles aux journalistes en Israël, indiquent un écosystème plus large d’entreprises et d’individus prétendument liés à l’escroquerie.
Bar-El, qui était conseiller juridique du groupe GetFinancial, a été accusé par un employé de se vanter de sa relation avec son beau-père Shota Shalelashvili, qui a siégé au parlement géorgien en tant que membre du Georgian Dream Party de 2016 à 2019. Il a également laissé entendre qu’il avait des liens avec le milliardaire géorgien Bidzina Ivanishvili, qui a fondé la Dream Party.
Il « menace nos vies avec ses proches « influents » », a allégué l’employé dans des documents inclus dans la demande d’extradition allemande de Bar-El, ajoutant qu' »en Géorgie [Bar-El] utilisé activement les noms des députés Shota Shalelashvili et Bidzina Ivanishvili comme moyen de manipulation ».
L’ancien avocat de Shalelashvili a déclaré qu’il n’était pas en Israël et qu’il ne savait pas comment entrer en contact avec lui.
Bar-El n’a pas répondu à la demande de commentaire du La Lettre Sépharade. Dans le passé, il a nié toute responsabilité de propriété ou de prise de décision dans l’entreprise et a affirmé à plusieurs reprises que son rôle se limitait à celui de conseiller juridique externe de Nadav Gover et de ses sociétés.
Mais selon les procureurs, Bar-El était chargé de créer des sociétés offshore, des comptes bancaires et des processeurs de paiement pour l’équipe de GetFinancial, et a finalement acquis une part de 15% dans les avoirs du groupe GetFinancial.
« Bar-El a travaillé pour le gang d’accusés principalement en tant que conseiller juridique jusqu’au début de 2017 inclus et il a principalement fondé des entreprises à l’étranger, parfaitement conscient du fait que le gang d’accusés vendait frauduleusement les produits qu’ils proposaient », ont écrit les procureurs. dans la demande d’extradition de janvier 2022.
PDG pour les criminels?
Pavel Kotler, qui lutte également contre l’extradition, a rejoint le groupe GetFinancial en 2017 et a rapidement gravi les échelons, apportant un leadership de type entreprise au réseau criminel présumé, selon les procureurs allemands.
« Il a dirigé l’organisation criminelle comme un PDG en invitant les chefs de direction à des réunions, en émettant des directives dans les domaines de l’organisation et en prenant les décisions importantes de l’entreprise avec les autres accusés », lit-on dans la demande d’extradition allemande. « Ses fonctions comprenaient, par exemple, l’organisation de réunions et de processus de travail, l’attribution de tâches au sein des entreprises, la critique des employés et le suivi des statistiques du centre d’appels. »
Selon son profil LinkedIn, en 2012-2017, Kotler était le directeur financier d’un centre d’appels de Tel Aviv connu sous le nom de Telemaris Marketing Services.
Telemaris Marketing Services gérait les sites Web d’options binaires Cedar Finance, Brokerage Capital et Regal Options, selon des informations que le La Lettre Sépharade a obtenues d’anciens employés.
Sur le papier, le propriétaire de Telemaris Marketing Services était un citoyen ukrainien du nom de Petro Melnychuk.
Le nom de Melynchuk apparaît dans les documents Pandora de 2021, une fuite de plus de 11,9 millions de documents financiers de 14 fournisseurs de services offshore qui ont révélé les informations de propriété de dizaines de milliers de sociétés offshore.
Selon les documents, obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation et partagés avec d’autres journalistes, Melnychuk a fondé deux sociétés des îles Vierges britanniques, Realzone Trading Limited et Supertool Investments Limited, qui sont liées à une procédure pénale distincte menée par le département américain du Justice.
Relations commerciales
Le groupe GetFinancial avait également des relations avec deux sociétés israéliennes qui fournissaient des logiciels de négociation et de relation client pour ses sites Web.
Ces fournisseurs de plates-formes ont conçu des sites Web, fourni aux clients un système de gestion de contenu et un logiciel de relation client, et leur ont expliqué comment mettre en place un centre d’appels et parler aux clients. Les clients ont ensuite mis leurs propres noms de marque sur des sites Web et ont partagé une partie de leurs revenus mensuels avec l’entreprise.
L’un des fournisseurs de plateforme qui a travaillé avec le groupe GetFinancial était SpotOption. SpotOption a été poursuivi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en avril 2021 pour avoir prétendument fraudé des milliers d’investisseurs américains, y compris des retraités, sur au moins 100 millions de dollars. SpotOption n’a pas réussi à se défendre contre la poursuite et la SEC a obtenu un jugement par défaut en janvier 2023, dont SpotOption a depuis fait appel.
Les procureurs allemands ont déclaré dans leurs demandes d’extradition qu’ils avaient reçu des informations sur les liens entre SpotOption et le groupe GetFinancial du FBI.
« Le bureau du procureur général de Bamberg est en possession de données complètes qui ont été saisies dans le cadre de la procédure du Bureau fédéral d’enquête contre les opérateurs de la société israélienne SpotOption », indique la demande.
Selon des documents d’extradition allemands, le groupe GetFinancial a ensuite utilisé les services de Tradologic, un fournisseur de plateforme qui aurait facilité la fraude et le blanchiment d’argent à hauteur de centaines de millions d’euros.
